2019年度第一回理事会 メモ

日時: 2019年4月8日

場所:高輪キャンパス 会議室(2F

出席者: 中西、小林、澤田、増田、中井、由井、土岐

 

1.会計報告   澤田さん

   *納入状況 

     金額 1、279、000円は昨年を10%上回る良い結果で〆た

     納入者総数(寄付含む) 307名、新規納入者 32名

   *決算報告 ー>  承認

   *2019年度予算案 ー>承認

      (名簿積み立て含めず、活動支援金は昨年同様とした)

   *「事業運営の推移」チャートは総会資料(ページ3)に使用

   *監査委員会終了後最終版作成して小林さんに提出

 

2.昨年度活動報告  中西

   *活動報告(総会用、代議員用) ->承認

   *2019年度活動方針 -> 承認

   *監査委員会終了後最終版作成して小林さんに提出

 

3.代議員会準備

   4号議案 組織(案)  -> 承認

     新任:小林会長、村田副会長、中西参与 

     再任:柳沢副会長、木村顧問、松尾参与

     退任: 草野代議員 ->土岐さん再確認

    

   *代議員会議案書(事前送付部含む)及び講演会、懇親会 各担当

     4月25日目処:原稿取りまとめ ->小林さん

  印刷発注 130部 ->小林さん

     講演会 石井先生フォロー  中西

     懇親会 企画実施   土岐さん

     総会案内 -> 中西

     代議員会案内と出欠、委任 確認 ->増田さん

 

4.2019年度活動方針とスケジュール 小林さん&全員

   *理事会予定 

     第三回 7月1日、第四回 9月17日、 第五回 1月20日

   *HCD :講演会は由井さん推薦の会員加藤欣一 にお願いする

     講演内容(集客案内用)準備など: 由井さん

   忘年会 11月30日  土岐さん

   *研修旅行: 

     土岐さんから福島、英世学園歴史、札幌 キャンパスツアー

     ハワイ インターナショナルカレッジ の提案があった

    ・現役の参加を推進のため土日の一日研修が良い 澤田さん

    ・特に学園関連でなくてもよいのでは 由井さん、中井さん

    ・スポーツ関連はチケット入手の困難さ考えられる 中井さん

    ・英世学園は興味のある人が少ないのでは 小林さん

   次回以降に検討(各自具体案を提案)                      

 

5.引継ぎに関して

*会報 本年度の作業、入稿、校正、広告受注  中西

  一面 新任挨拶文 -> 5月15日まで 小林さん

*理事会開催 第二回まで中西 ー> 第三回以降 小林さん

*春の講演会及び特別活動費申請及び終了報告  中西 

   以降は(HCD講演会など) ->小林さん

*HP運用、代議員会終了後のHP更新まで 中西 ー>以降大森さん

*メールリスト作製管理  増田さん継続

*通信工学同窓会便り 代議員会終了まで 中西 ->以降小林さん

  *東海大同窓会関係

      代議員会6月22日 小林さん

      同窓会会報への寄稿 小林さん

  *本部、先生方、広告提供企業への挨拶 ー>中西

  

6.Round Table

以上

 

       2019年度第二回理事会メモ

 

日時:2019年5月20日 1 8:30~20:30

場所:高輪キャンパス12会議室

出席者(敬称略)小林、澤田、村田、土岐、由井、大森、中西

 

1.会計報告  澤田さん

会費納入は新年度1名、会報発行後の状況を注視

支出は情報処理システム費のみ

芳名簿 2018年度、2019年5月15日版 仕上がり配布

「ゆうちょダイレクト」登録完了

 

2.代議員会、総会準備

小林さんから進行表(案)が示され本案に基づき時間、担当を決めた

出席者確認 (増田さん作成)

  代議員会 53名

  講演会  58名

  懇親会  47名 

  会費徴収者44名 13万2千円 

印刷確認 議案書 150部 小林さん発注済み

        総会資料コピー 当日高輪コピー 村田さん、小林さん

議事進行 司会 増田さん

 代議員会

    時間配分 13:30~14:2

  開会の辞  柳沢さん

  議長、副議長選出(司会) 議長 花坂さん、副議長 新倉さん

  役員承認後 中西ー>小林さん、村田さん紹介 

  閉会前 中西挨拶

  閉会の辞 増田さん

 総会 総会   14:0~14:50

  活動報告 中西

  会計報告 澤田さん

3.講演会 15:00~16:10  司会 増田さん

石井先生紹介   中西

 

4.懇親会 16:30 司会 土岐さん

   開会の辞 小林さん

   乾杯 山根さん(予定)

   参加者の先生方、石井先生、村山先生、高山先生

   集合写真 村田さん

   閉会の辞 柳沢さん

*費用コメドール分13万円予定、予備費:懇親会費残高46,658円

 

5.研修旅行(案)   土岐さん

福島研修旅行(英世学園他)を9月ごろの土日開催プランを立てる

手軽に参加できる「蔵元見学」などを検討する

 

6.タイ支部と今後の交流(案)  中西

研修旅行としての位置づけを推奨する

別紙「タイ支部との交流に関して」参照

 

7.名簿発行準備状況:特に問題点は無い予定通り7月発行予定 中西

 

8.会報発行準備状況 中西

*各ページ掲載内容報告

*6月7日サラトへ入稿予定 

*ページ4を通信工学同窓会開催案内として特別活動費を申請する

 春秋行事、忘年会、研修旅行など掲載

別紙「会報通信費の一部を特別活動費として申請する案」

     

9.Round Table

  中西から申し送り:来年度HCD講演に「回路研」の提案(室本さん)

 

 

 

       第3回理事会議事録

 

日 時 2019年7月1日(月)  18:30~20:40

場 所 高輪キャンパス 1号館2階 会議室

出席者 小林、柳沢、澤田、中井、大森、由井    議事録作成:小林

 

内容

1、会長挨拶要旨

   ・皆さんの意見を聞きながら分担できるものは分担して、この1年は中西

    前会長の活動計画に基づいて活動したい。

 

2、 会計報告    澤田さん

   ・収支状況…資料1

・銀行の会長交代に係る代表者変更手続き…6月28日完了

・ゆうちょ銀行“ゆうちょダイレクト”…6月1日開始(資料2)

                   パスワード等は別途周知

 

3、会報及び名簿等サラトとの打合せ報告  澤田さん

   ・中西さんから打合せ結果の報告メール…資料3

   ・サラト社対応者…東日本第2課村井課長

            何かあればTASCの理事会等に呼んで頂き

            たいとの事

・今後の名簿発行の是非について今後1年間で検討する

 

4、 代議員会・総会のレビュー

   ・懇親会の写真撮影は中締め前から懇親会開始前に変更した方がスムーズ

    に進行できるのでは?

   ・代議員会議案集に会則や規定類の添付は必要か?

 

5、HCD同窓会サロン、講演会について  由井さん、小林

   ・加藤さんとの連絡は順調(由井さん)

   PowerPointを使用するため、PCはご自身の物を持込む方向で調整

   ・会場は今年度も6C-104教室で考えたい(小林案)

 

6、10月の研修旅行について  土岐さん

・土岐さん欠席のため小林が代理で報告

   ・現在の参加者:4名、欠席表明者:3名

   ・参加者募集の再周知を実施(時期は7月末ないし8月初頭)

   ・最少催行人員に満たない場合は延期

 

7、今後の運営についての業務分担について   小林

   ・会議議事録作成…中井さん(欠席の場合は澤田さん)

   ・交通費、立替金承認…増田事務局長

   ・特別活動費申請…増田事務局長

 注)添付資料省略

 

 第4回理事会議事録

日時  2019年9月17日(火)  18:30~21:00

場所  高輪キャンパス 1号館2階 会議室

 出席者 小林、村田、増田、土岐、大森、中井、由井、澤田(記録)

 

 

1.会計報告  澤田

・会費納入状況  納入者 198名 (昨年同期比 79%)

           金 額  74万円(昨年同期比 71%)

    ※1 昨年同期比から推測すると年度末の会費収入減が心配、会計担当として危機感

を持っている。

    ※2 昨年同期比の落ち込みは複数年納入者の減が考えられる。

    ※3 今期の状態が続くようだと当会の運営方法を考えなければいけなくなる時期

が早まることが心配。

  ・ゆうちょ銀行口座(会費振替口座)WEB(ゆうちょダイレクト)を6月1日から利用開始、振込日の翌日7時には確認可能となった。

    ※1 他銀行等から本口座への振込が可能であることを確認済み。ただし、会員番号

(最低でも卒年情報)の送信も会計処理上必要となることに留意すること。

  ・2020年度予算案、2020年度収支予算執行状況・決算のフォーマットを変更

したい ⇒ 第5回理事会(20/01/20予定)に提案予定。

  ・会計部分の会則変更(①会費返金不可の明文化、②会計関係資料保管期限の明確化等)を考えている ⇒ 第5回理事会(20/01/20予定)に提案予定。

 

2.会報、名簿発行完了の確認  増田さん

・現在までで名簿発行に伴う問題は発生していない。

  ・サラト社保有データと当会へ開示されているデータで相違する部分がある(掲載可否と送付可否)ので留意が必要。

  ・サラト社からの請求書はまだ届いていない(サラト社内での整理に時間を要している

模様)

  ・名簿を今後も発行する検討(=議論)し、結論を出したい。

 

3.10月の研修旅行催行について  土岐さん

・申込者6名のため今年度は中止する。来春に少人数で行うプランを検討する。

・会員にはメールで周知する。

 文面骨子「今回は人数不足で中止する。希望者がいるので、来春少人数でも可能なプランをご提案する予定である

・次年度以降の企画として、北海道支部西村さんより提案があった“湘南校舎、代々木校舎などの見学会”を検討する。

4.HCD同窓会サロン、講演会について  由井さん、小林さん

  ・使用教室が変更となる  6C-104 ⇒ 6C-203

    ※1 HCD広告原稿の教室変更は小林さんが担当。

    ※2 HPの教室変更は大森さんが担当。

    ※3 建物入口等の教室変更記載の会場案内作成は中井さんが担当。

・収容81名、音響・映像設備なし、教室にあるのはスクリーンのみ (村田さん)  

・プロジェクタは大学で借用、電源テーブルタップ、PC←→プロジェクタ接続コードは

 村田さんが準備する。

・講演者とは打合せ済み、パワーポイントは由井さんが作成し、PCを持ち込み。

・配付用レジュメは原稿を由井さんが作成し、印刷は村田さんが行う。

・当日は9時集合。

・配付用“水”は増田さんが用意。

・教室の鍵は小林さんが借用。

・いままで用意していた配付用“情報通信学部パンフレット”について今年は不要。

 

5.忘年会について  土岐さん

  ・11月30日(土) 15:30~18:00(2時間30分)

  ・会費:6,000円

  ・日本酒・焼酎は持ち込み。

  ・案内メールは全員に行う。

  ・司会者は別途決定。

 

6.来年度会報について 小林さん

  ・編集委員を募り(2~3名:小林さんが別途依頼)、編集委員会を新たに設置し、編集

委員会で編集し発行したい。

  ・全体にフォントサイズをアップし、読みやすい紙面にしたい。

  ・第2面の“研究室紹介”“卒業生便り”は“キャンパス近況”のような記事に変更したい。

 

                                                                    以 上

 第5回理事会議事録

 

日 時 2020年1月20日(月)  18:30~20:50

場 所 高輪キャンパス 1号館2階 会議室

出席者 小林、村田、増田、中井、大森、土岐、由井、澤田       議事録作成:澤田

 

内容

 

1、 会計報告  澤田

   ▽会費納入状況(資料1)(2020.1.19現在)

・納入者   239名(昨年同期比 ▲20%)

・納入金額  92万2千円(昨年同期比 ▲25%)

          ⇒年度末までこの状況で推移する見込み大(落ち込みの原因は不明)

          ⇒財務的には非常に厳しい状況

   ▽収支予算執行状況(資料1)(2020.1.19現在)

         ・支出の執行は予定通り

         ・収入の落ち込みはあるが費用の減もあり、次年度への繰越金はほぼ予算

通りに推移の見込み

 

2、HCD報告(資料2)  増田さん

   ▽参加者  ・51名(学科外2名含む) 昨年、一昨年と人数・卒年別傾向変わらず

   ▽費用   ・飲み物に要した支出は例年と変わらず

            ・飲み物の種類が多い方が喜ばれる傾向

   ▽その他  ・教室の変更があったが案内が適切であったため迷った人はいなかったようだ

         ・今年(2020年度)から懇親会参加は有料

         ・今年(2020年度)は増田事務局長が都合で参加できない見込み

 

3、 忘年会報告  土岐さん

▽参加者  ・29名(招待者2名を含む)

▽会計   ・6,231円の赤字

         ・26名の参加予定で22名で予約を行ったことと料理の提供方法

(一人一人への盛り付け)により料理が少なく、チャーハンを大皿

で追加した影響が大

▽感想・反省  

・料理が少なかったため、今年から事前打ち合わせの充実が必要と思われる

・見積もりを事前に入手することも肝要

     

 

4、同窓会賞

   ▽学位授与式 3月25日(水) 11時開式 

・授与教室確認要

   ▽対象学生選出依頼 村田さん

         ・村田さんが山本先生に依頼済み(優秀賞:3名、努力賞:9名)

▽副賞   ・例年通りクォカード、優秀賞:5千円、努力賞:3千円  

・表彰者が決定次第、澤田が準備

▽その他  ・来年度以降は中止することについて村田さんが事前表明済み、正式には

小林会長が挨拶に出向く

 

5、会報発行  小林さん

   ▽編集委員選出

         ・大森、土岐、中井、村田、小林、(付)増田

   ▽内容見直し

         ・現在の会報は読みづらいとの意見が多い

            ・フォントサイズが小さい

            ・背景がグレーの部分はなお読みづらい

         ・大学の情報を提供したい

         ・読みやすくするために用紙サイズを変更することも検討

   ▽サラト社との打合せ

         ・前記見直しに伴いサラト社と早急に打ち合わせを行う必要あり

         ・サラト社への連絡・対応は小林会長が行い、打ち合わせには澤田が同席

 

6、2019年度末予定

   ▽交通費など清算締切日

         ・3月20日(金)

▽決算、活動報告

         ・2019年度第6回理事会  3月6日(金)

         ・2020年度第1回理事会  4月6日(月)

   ▽議案書作成等

         ・担当者   小林会長

         ・原稿〆切  5月2日(土)

         ・印刷    入稿:5月14日(木)→納品:21日(木)の予定

   ▽監査委員会開催

・小林会長から室本監事に開催要請を行う

              ・第1案:4月18日(土)   第2案:4月25日(土)

 

 

7、2020年度予定

   ▽組織・会則等変更案

         ・代議員追加、新役員候補がいれば小林会長まで提案のこと

         ・会則等変更 … 会計業務に関わる事項で会計担当から提案あり

                    ・会則(資料3)

                    ・予算(案)フォーマット(資料3)

                  ⇒ いずれも了承

   ▽代議員会 ・5月23日(土)高輪キャンパス

         ・会場  … 4201教室(190名教室)、村田さんが予約済み

・懇親会場… コメドール(食堂)、村田さんが予約済み

   ▽講演会講師

         ・情報技術センタの先生に依頼 … 村田さんに対応を依頼

   ▽その他の行事 

・忘年会 … 11月28日(土)

・旅行案 … ・全国からの湘南校舎等への見学会を企画

       ・忘年会と連動して開催、11月27日(金)

           ・28日(土)の午前中は代々木校舎見学案あり

     

8、その他意見交換

   ▽財務状況改善検討のためのデーター等(資料4) 澤田

         ・会報発行部数と会費納入状況

         ・名簿発行に伴うサラト社との打合せ(2018/1/23)議事録…中西前会長メール

 

                                       以  上