2023 年度理事会メモ

第１回理事会

日 時：令和 5（2023）年 4 月１日（土） 20:00～21:30 （Zoom にて開催）

出席者： 小林、増田、土岐、澤田、中井

欠席者：柳沢、村田、大森、由井

議 題： (1) 2022 年度活動実績 (小林)

1. 会計報告(澤田)

2. その他意見交換

・名簿発行について

・会費金額の妥当性について

・会費の対価は

記録者： 小林

主な内容

(１) 2022 年度活動報告

新型コロナ感染症が収まらなかったため、2021 年度同様に思うような活動が行えなか った。

その中で昨年度同様総合型選抜同窓会型への応募が 2 名おられ、いずれも同窓会から の推薦が得られた。コロナが収まるようになったら活動を以前のような状態に戻したい。

(２) 会計報告

活動が休止した状態だったため、大きな出費は無かった。

昭和 36 年度卒業の皆様からクラス会を終了するにあたり、残金を全額当会に寄付して 頂いた。有効に活用して欲しいとのコメントもいただいている。

(３) その他意見交換

名簿発行については、以下の視点から廃止が望ましいとの意見あり。

・新入会員がいない

・前回の発行時にも売れ残りがかなりあった

・時節柄名簿掲載を断られる会員も多く、発行しても扱いに苦慮する。

・個人情報漏洩の恐れが大である。

・発行に伴い TASC の財政を圧迫する。

会費の金額

・年 2000 円という金額について妥当かどうかは個人に寄り異なるのでは。

・会費に対する対価は全員に等しく返せるのは会報や HP ではないか。

・各種行事への参加は東京や神奈川など首都圏に住んでいる方に限られて しまう。

これらの問題は今後とも議論を続けていく事とする。 次回理事会は 4 月 16 日を予定。

以上

第 2 回理事会

日 時： 2023 年 4 月 16 日（日） 20：00～ オンラインにて開催

出席者： 小林、柳沢、村田、増田、大森、中井、澤田、由井

議 題：

(1) 今後の活動について

(2) その他

記録者： 中井

主な内容：

1. 今後の活動について

   ・理事等も大半が再任となる。

   ・会費、会報、名簿をどうするか？

   ・名簿発行しても理事でも買わないのでは？

   ・会費→寄付としてはどうか？会費だと義務が発生するのでは？

   ・会報は負担が大きい。金銭、内容ともに。

   ・上記に伴い会則の変更が必要。ただしその他も現状と合わない部分もある。

   
   

   上記の現状を踏まえて意見が出された。

   ・同窓会の停止とメールしたがそこまでなくてもよい。今年度の活動は、HCD、講演会ぐ らいか？

   ・広報の理事については今まで通りだと難しい。

   ・今後の TASC について今年度どうするか？活動をやめるにしても順序がある。方向を 決めソフトランディングする方法を探りたい。メンバーを代われる人がいない。

   ・理事も負担が多く楽しめるのが本来。HCD ぐらいからは講演会は可能かとみている。 忘年会も可能ではないか。

   ・会計的には TASC は会報が一番大きな活動＋集まりではないか。会報停止にすると、 全国の会員は納得できない人もいる。 名簿発行を止め、通信費として100 万を残すことで通知ができる。そういう形はいかがか。

   ・合併も一つの方向性では。電気系 4 学科の中ではどうか。

   ・2023 年度の予算案は作らないといけない。名簿発行しない。特別会計を止め一般会計 に戻す。会報は一時停止。HP に会計報告を載せればいいと思われる。会報も通信工学の 歴史、TASC の歴史などでいかがか.

   ・寄付だと予算は立てにくい 寄付より維持会費はいかがか？

   ・活動支援費か？ 予算は 3 年の平均。

   ・高輪での開催も検討を。

   
   

   最後に小林会長から次の発言があった。

   ・会報は一時休止とする。

   ・秋の活動から少しずつ再開。HCD の参画。忘年会は可能であれば。

   ・名簿は止める。積み立ては一般会計に

   ・会費→活動支援費に。寄付も一本化する。

   ・総会は次年度以降。

   ・由井さんを広報委員へ

   ・2023 年度の活動の議案提案の意味合いの説明が必要。

   
   

2. その他

   次回理事会：4/29（土） 20：00

   
   

   以上

   第 3 回理事会

   日 時： 令和 5（2023）年 4 月 29 日（土） 20:00～21:45 （Zoom にて開催）

   出席者： 小林、柳沢、村田、増田、土岐、由井、澤田

   議 題： (1) 監査報告書への対応

   1. 代議員会開催に向けて（議案書確認）

   2. その他

      記録者： 澤田

主な内容：

1. 監査報告書への対応

   ① 監査報告書で指摘されている指摘はもっともなことであり反省するしかない

   （全員）

   ② 摘事項を今後にどう生かすかが肝要

   ア）ＨＰの活用による広報活動（理事会報告などの積極的な情報発信）

   イ）集合行事は関東近辺に在住している会員が中心にならざるを得なく、全国にちらばっている会員に対してはオンライン利用も一方策

   ウ）ボランティアとしての活動には限界がある（特に現役）との意見表明あり

   ③ 監査委員会指摘事項を活動として反映させるにあたって必要な項目は代議員会へ 議案として提案を行うこととする

   
   

2. 代議員会開催に向けて（議案書確認）

   ① 第 6 号議案 会費、寄付の取り扱いを「活動支援費」に統合する件

   ・ＴＡＳＣの運営に必要な費用であるので当初案の「活動支援費」の表現を誤解 が生じないよう

   「運営支援費」に変更する

   ② 第 7 号議案 2023 年度から会報発行を一時停止する件

   ・休止期間を最低 1 年に限定するため「2023 年度から会報・・・」の表現を「2023 年度の会報・・・」と変更する

   ③ 第 4 号議案 役員選任及び再任、代議員退任承認の件

   ・副会長、理事は再任とする ただし、増田事務局長から、今回の広報活動などの停滞の責任を取ること並 びに仕事及び家庭の事情により代議員会終了をもって退任をしたいとの意 思表明があり、 小林会長から増田事務局長の意思を受け止めたいとの発言あり

   ・監事、監査委員については小林会長から室本監事に電話にて意思を確認の後、 改めてメールにて正式な意思の確認を行うこととする

   
   

3. その他

   ① ＨＣＤ

   ・詳細はまだ不明であるが、ハイブリッド方式の開催となる。部屋が借りられ ればＴＡＳＣとして参加したい。

   （小林会長）

   
   

   ② 次回（第４回）理事会

   ・５月１４日（日） 20:00～21:30 （Zoom にて開催）

   ・主要議題は２０２３年度の活動方針（案）の策定 各人から活動方針（案）の意見を欲しいので各人の案を１３日（土）までに 会長まで提出して欲しい（２０２２年度をベースにしても可）。（小林会長）

   以上

   第４回理事会

   日 時：5 月 14 日（日）20:00 よりオンラインにて開催

   出席者（敬称略）：小林、柳沢、村田、増田、澤田、土岐、大森、中井、由井（記）

   1. 代議員会開催について

      代議員会の開催方法について意見交換を行った.

      ・5 月 8 日から大学構内への入構、貸出が可能となった

      ・Web、メールを利用した書面議決方式では反対意見へのフィードバックは容易ではない

      ・理事会として Web、メールでの実施で役割を果たしたといえるかは疑問である

      ・集合開催では反対の意見、さらに他の人の意見を聞くことができるので議論が活性化する

      ・議案を理解してもらうためにも対面開催を希望する

      ・開催準備があるので時期は７月位か

      ・集合開催に出席できない代議員のためのオンラインとハイブリット方式の実施が良い

      ・出席/欠席の回答が無い代議員の扱いは要検討

      ・代議員会後の懇親会実施はサービス提供会社の確保上で難しい

      
      

      以上により 2023 年度代議員会は以下の通りとする。

      ・ハイブリット（集合、オンライン）開催

      ・開催場所は高輪または湘南

      ・場所、日時を予約する。（5 月末を目途に）

      ・代議員会後の懇親会は実施しない。

      ・議案書の印刷費を 2023 年度予算に計上する。

      ・5 月末を目途に代議員会開催について TASC HP に掲載する

   2. 2023 年度活動方針について

   ・HCD での講演者の候補がいるので引き続き調整する。（小林会長）

   ・その他の活動方針についても小林会長から理事会に提示していただく。

   
   

   以上

   臨時理事会：議事メモ

   
   

   
   

   日 時： 令和５（２０２３）年７月２９日（土） １３：３０～１５：３０場 所： 湘南キャンパス １９号館 ３１１教室

   出席者： 小林、柳澤、村田、土岐、澤田

   
   

   議 題： (1) ２０２３年度活動方針について理事会としての意見の統一

   (2) その他

   記録者： 澤田

   主な内容：

   1. 本会開催の主旨説明（小林会長）

      ２０２３年度の活動についての基本的考え方は「活動をまず元のレールにできるだけ戻す」という大原則にたちかえり、少しでも２０１９年度以前と同様の活動に戻し、その後安定した段階から次のステップに踏み出すことを考えた。

      ここに至るには松尾先生はじめ何人もの方々と個別に話し合いを重ねる中で私自身が決心致したことである。

      したがって増田事務局長が苦労して考えていただいた代議員会議案書（案）（ 第３回理事会

      （2023/04/29）を受けた 05/05 メール送付版）の議案については一旦棚上げし、残った役員で引き続き検討していきたいと思っている。

      この件に関しては決して無駄にすることなく継続検討したい。

      
      

   2. 結論

   ① 小林会長提案の主旨について、全員から賛成を得る。

   以下の議案を議案書（案）（第３回理事会（2023/04/29）を受けた 05/05 メール送付版）から削除する。

   ・第５号議案「２０２３年度の会報を発行する件」

   ・第６号議案「２０２４年度計画、本会会員名簿を発行する件」

   ・第７号議案「会費、寄付の取り扱いを「運営支援費」に統合する件」

   ・第８号議案「会則を一部変更する件」

   
   

   ② 今後の進め方

   ・議事メモ作成（澤田）

   ↓

   ・議事メモ意見照会（澤田→出席者全員）

   ↓

   ・増田事務局長に本会結論を説明（面会での説明が困難な場合はメールでの通知）

   ↓ （ 小 林 会 長 ）

   ・議事メモ公開

   ③ 代議員会開催日及び開催場所

   ・開催日 ： ９月２３日（土：秋分の日で休日、ただし授業日）

   （参考）日曜日及び９月９日までの土曜日は教室に空調は入らない）

   
   

   ・開催場所 ： 湘南校舎１９号館３１１教室

   （参考）

   ・品川キャンパス（高輪校舎）は来年の改組改変に伴う工事のため貸出は実施していない。

   ・渋谷キャンパス（代々木校舎）は授業日の貸出を行っていない。

   
   

   ④ そ の 他

   ・体制図について

   役員の兼任ができないため埋まらない場合は空欄で表示し、代議員会で募集を図る。

   ・次回（第５回）開催：代議員会開催にあたっての最終確認８月２３日（水）１４： ００～

   湘南校舎で行うが場所は別途連絡する。

   
   

   以 上

   第５回理事会

   
   

   日 時： 令和５（２０２３）年８月２３日（水） １４：００～１５：４０場 所： 湘南キャンパス ４号館 プロジェクトルーム２

   出席者： 小林、柳沢、村田、土岐、澤田

   
   

   議 題： (1) 代議員会議案書確認

   1. 代議員会開催準備

   2. その他

      記録者： 澤田

主な内容：

1. 代議員会議案書確認

   ① 第１号議案：２０２２年度活動報告・・・配付資料のとおり了承

   ② 第２号議案：２０２２年度決算報告・・・配付資料のとおり了承

   ③ 第３号議案：監査報告・・・・・・・・・配付資料のとおり了承

   ④ 第４号議案：役員選任、再任及び退任等・・・配付資料を以下のように変更

   ・役員選任 ： 事務局長 村田信一（８６）

   理 事 福 原 雅 朗 （０２）

   ・ 再 任 ： 理 事 土 岐 晴 美 （８８）

   理 事 中 井 宏 （９４）

   理 事 澤 田 茂 洋 （７２）

   監 事 室 本 惇 （６９）

   監 事 秋 山 進 （７６）

   ・任期満了に伴う退任

   副会長 村田信一（８６） 事務局長 増田和則（８８） 理事 大森公雄（８７）

   ※上記変更により役員組織図も修正

   事務局長 村田信一（８６） 総務理事 福原雅朗（０２） 広報理事 中井宏 （９４）

   ⑤ 第５号議案：２０２３年度活動方針（案）・・・配付資料の以下を削除

   ２．具体的活動 ７）個人情報保護の徹底

   ⑥ 第６号議案：２０２３年度収支予算（案）・・・配付資料のとおり了承

   
   

2. 代議員会開催準備

   ① 開催案内・出欠確認メール

   ・開催日時 ： ９月２３日（土）１４：００～１５：００

   ・開催場所 ： 湘南キャンパス １９号館 ３１１教室

   ・メール発送： 極力早く（目安：８月２７日（日）頃）

   ・議案を添付： 議案の取りまとめは小林会長（小林会長から土岐さんにデータ送付）

   ・出欠の返信記事： ９月１６日（土）（１週間前）

   ② 議案書

   ・印刷部数： 代議員数＋余部（１１２部＋１３部＝１２５部）

   注：本項は澤田が補足記入

   ・印刷発注： 土岐さん

   ・印刷発注先：●●●●（土岐さんに一任）

   ③ 当日の受付等

   ・土岐さんに一任

   
   

3. 確認事項

① 議長・副議長

・案内メールは送っているが返事はまだ（小林会長）

② ホームカミングー講演会

・ＨＣＤ実行委員会から協賛の依頼があり賛同したいので、理事会の賛同を得たい。

（小林会長）・・・理事会として賛同する

③ 役員組織図の代議員会議長・副議長の表記

・会則第２２条（代議員会の招集と正副議長）の２項では「代議員会の議長及び副議長は代議員の議決によって選出する」とあるので役員組織図には表記しないこととする。

以 上

第６回理事会：議事メモ

日 時： 令和５（２０２３）年９月１７日（日） １５：００～１６：３５場 所： ＳＰＡＣＣ小田急海老名貸し会議室Ａ

出席者： 小林、柳沢、村田、土岐、中井、澤田

議 題： (1) 代議員会開催に向けての最終確認

(2) その他

記録者： 土岐（補足：澤田）

主な内容：

1. 代議員会開催に向けての最終確認

   ① 理事等関係者集合時間

   ・１３時

   ② 代議員出欠状況（１７日１０時３０分現在）

   ・出席：１９名 欠席：４０名（全員会長に委任上あり）

   ・会則では開催成立要件の規定はない。

   議決用件のみ規定されている（出席者（委任状を含む）の過半数で議決）。

   ③ 担務

   ・司会 ： 村田事務局長

   ・ 記 録 ： 澤 田

   ・受付 ： 責任者＝土岐

   ④ 議案書印刷

   ・株式会社シンユウに発注済（小林会長）

   ・印刷部数 ： １３０部

   ・ 費 用 ： ４ 万 円

   ⑤ お茶

   ・富士サービスに依頼。

   ・２５本を冷やして１３時３０分に１９号館３１１教室に届けてもらうよう依頼。

   ・可能であれば支払いは現金で希望。

   
   

2. その他

① 収支状況からみた課題と対策

・資料に添い説明（会計：澤田）

・当日質問があった場合に資料は配付せずプロジェクターに映写して説明することとする。

以 上